蒙阴县市场监管局：重拳打击网络传销 摧毁涉案网络平台

　　2020年，蒙阴县市场监管局以习近平新时代中国特色的社会主义理论为指引，深入贯彻执行党的十九大、十九届四中、五中全会精神，根据国家市场监管总局体部署和要求，以促进经济发展为核心，狠抓疫情防控后的“六保六稳”，为复工复产提供了坚强的保障;充分发挥市场监管维护市场经济秩序的职权，重点把严重破坏经济发展、严重危害老百姓人身、财产安全的网络传销平台进行了重拳打击;攻坚克难、大胆实践，创新出“查处网络传销案件八步工作法”等一整套查办网络传销案件的方法，破解了困扰市场监管系统查处网络传销的很多难题，经验和方法在全国很多省市市场监管系统推广,为化解全国网络平台交易风险、预防欺诈、维护了社会稳定，做出了积极贡献。

　　网络传销平台涉案电子数据取证

　　2020年度查结海南某公司、杭州某公司等3起特大组织策划网络传销案件，涉及全国31个省区市26万余人、资金5.15亿元、累计罚没款上缴国库1.0053亿元，打掉网络传销窝点4个，摧毁网络传销平台3个，挽救继续上当人员20余万人，累计行程4万余公里，在网络传销监管方面创出了新经验。

　　一、坚持依法行政，在开拓创新中担当作为

　　随着互联网技术的发展，网络也成为违法的重灾区，网络传销就是其中之一。传销，被称为社会经济“毒瘤”，网络传销是利用互联网进行的传播速度更快的传销，其涉及金额大、地域广、人员多，更具隐蔽性、欺骗性和快速扩张性，其危害比传统传销更严重，蔓延也更为猖獗。

　　面对全国市场监管系统监管没有统一经验可循的陌生领域，2016年开始，蒙阴县市场监管局经过深入分析，总结多年行政执法实践，决定立足蒙阴，面向全国，攻坚克难、勇于实践、开拓创新，彻底突破了网络传销这一领域的执法监管方法，开创了山东工商系统打击网络传销工作的先河。工作中以践行“沂蒙精神”为指引，多点开花，整体推进，在组织指挥、调查取证、执法联动、善后处置等方面，形成了一套完整的打击网络传销案件新思路，开拓创新的精神受到各级领导的高度评价。山东省工商局于2016年10月在蒙阴县召开了全省系统打击网络传销执法现场会，推广蒙阴经验。

　　一是树立创新思维，敢担当善作为。按照党中央、国务院加强事中事后监管的要求，大力探索创新，深入研究新时期网络传销这一新型违法行为的特点，创新出了“网上找线索、网下查模式”“先打骨干、后挖窝点”“一条线询问”、“查处网络传销案件八步工作法”等一整套打击网络传销要害的办案方法，把纷繁复杂的调查取证及处置优化简单，树立起了打击网络传销的执法创新典型。

　　二是增强法治意识，依法依规办铁案。在查办网络传销案件中，从立案到调查取证，再到定性处罚，严格按照执法程序步步推进。立案时，与公安部门分别立案。调查取证中，对于以自身权限能够取得的证据，严格依法予以取证;以自身权限无法取得的，积极协调相关部门予以协助。调查时，按照上下一条线的方式，对组织者等关键人员采取重点询问的方式，使证据互相印证，确保将每一起案件都办成铁案。查处的天津xx公司等3起网络传销案被评为全国市场监管系统十大典型案例，引领山东省市场监管系统打击网络传销执法工作走在全国前列。

　　二、创新执法机制，深化办案广度深度，为市场经济发展保驾护航

　　一是探索完善司法联动机制。几年来，始终加强与公检法等部门的执法联动，县局联合公检法联合制定《关于建立行政执法与刑事司法相衔接工作机制的意见》，实现了打击网络传销综合治理体制，及时有效的对传销行为进行控制。在调查取证阶段，联合公安部门采取技侦、网监、人员控制等手段进行调查取证，极大地提升了办案效率,及时制止了违法行为继续蔓延;在涉案资金冻结阶段，申请法院快速有效控制涉案资金，及时防止涉案资金被挥霍或者转到境外。

　　分析研究涉案电子数据及违法证据　

　　二是探索建立部门协作机制。立足案件涉及的深度和广度，县局建立与银监、金融等部门协作执法机制，形成办案合力。在冻结账户阶段，协调银监、金融等部门对涉传账户信息进行查询后，依法申请法院冻结，有效防止了涉案人员转移资金、隐匿证据，保证取证过程的顺利进行。

　　三是创新推进集中办案机制。从网络传销影响社会稳定、破坏经济秩序、危及金融风险的复杂实际出发，县局整合全局各领域执法办案力量进行综合集中办案，组建专案组，为涉及全国的重大网络传销案件查处形成了执法合力。集中办案克服了传统办案模式造成的各自为战的弊病，降低了执法办案成本，提高了执法效能，缩短了办案周期。

　　四是探索创新网络传销查办执法流程，严格推进办案步骤程序化。通过几年执法实践，案件主办人谢廷伦创新出了“查处网络传销案件八步工作法”，被登载在《市场监督管理》(半月刊)向全国系统推广;总结出的《查处网络传销案件操作实务》课件，被国家市场监管总局确定为《网络传销案件查办技巧》的蓝本。这些创新经验，是当前全国市场监管系统打击网络传销执法借鉴的成熟执法流程和步骤，先后为全国100余个省市县推广使用，推动了网络传销案件的共治合力 。

　　三、坚持执法以人民为中心，努力维护社会稳定和经济健康发展

　　网络传销涉及地域广、参与人员多、涉案金额大，一旦处置不当，极易引起群体上访，在打击网络传销平台过程中，蒙阴县局认真总结全国处置网络传销的经验教训，始终把社会稳定和促进经济发展放在重要位置，查处每一起案件都严格遵循处罚与教育相结合的原则，杜绝趋利执法，处理的案件没有出现一起群体上访、败诉案件。多次在相关会议、培训班作典型推广发言，稳妥处置的思路和方法受到各级领导的高度评价。

　　防范网络传销宣传

　　执法中创新执法方式，牢记党的宗旨，深入贯彻中央提出“六保六稳”精神，把实现高质量发展、维护公平竞争的市场秩序为目标;大力推行行政指导和行政执法相结合，对当事人进行处罚后，及时跟进行政指导，让当事人改正错误，健康发展;把广大老百姓的切身利益放在第一位，真正把群众的诉求落到了实处。

　　下一步，蒙阴县市场监管局将坚决贯彻落实习近平总书记做出的“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”的指示精神。充分发挥市场监管职权，自我加压、大胆创新，继续把严重破坏经济发展和正常商品流通的网络传销平台作为重拳整治对象，发挥现行法律规范的最大化，净化经济发展环境，为实现高质量发展和社会和谐稳定作出更大的贡献。（张昊）

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